Imaginez un instant un océan de transactions numériques où plus de 103 milliards de dollars d’activités suspectes circulent en une seule année. C’est exactement le paysage que les autorités et les entreprises de surveillance tentent de cartographier en Asie-Pacifique. Dans ce contexte tendu, l’arrivée d’une figure expérimentée de la régulation singapourienne chez un acteur majeur de l’intelligence blockchain marque un tournant significatif. Ziqing Ang, ancienne responsable de la Monetary Authority of Singapore, vient d’être nommée à la tête de la politique pour la région Asie-Pacifique chez TRM Labs.
Une Nomination Stratégique Au Cœur De La Lutte Contre La Criminalité Crypto
Cette nomination n’est pas anodine. Elle intervient à un moment où les réseaux criminels multiplient les stratagèmes sophistiqués, mêlant cryptomonnaies et technologies d’intelligence artificielle. TRM Labs, spécialiste de l’analyse blockchain, a enregistré une explosion des volumes de criminalité crypto ajustés : de seulement 123 millions de dollars en 2020 à plus de 103 milliards en 2025. Derrière ces chiffres se cachent des réalités humaines souvent dramatiques, notamment les fameux « pig butchering » et autres arnaques à l’investissement.
Ziqing Ang apportera son expérience unique, forgée à la fois dans les couloirs de la régulation publique et dans le secteur privé des actifs numériques. Son rôle consistera à dialoguer avec les régulateurs, les forces de l’ordre et les institutions privées de toute la région pour mieux anticiper les menaces émergentes.
Le Parcours Impressionnant De Ziqing Ang
Avant de rejoindre TRM Labs, Ziqing Ang a passé plus de huit années au sein de la Monetary Authority of Singapore. Elle y a travaillé sur le développement des marchés financiers et la gestion des réserves. Son expertise couvrait la collaboration avec les acteurs de l’industrie et du secteur public autour des marchés de capitaux singapouriens, ainsi que la gestion de portefeuilles obligataires et la recherche macroéconomique liée aux réserves de change officielles.
Après cette longue immersion dans la régulation, elle a basculé vers le privé. Elle a d’abord occupé le poste de vice-présidente du développement commercial chez Sygnum, souvent présenté comme la première banque d’actifs numériques réglementée au monde. Là, elle a accompagné l’adoption des actifs numériques par les investisseurs institutionnels et accrédités.
Plus récemment, elle a servi en tant que directrice commerciale chez Bright Point International Digital Assets, filiale du groupe BPI Financial. Elle y a piloté le développement des activités de courtage de gré à gré, en s’occupant aussi bien des questions de licences que de la mise en place des infrastructures institutionnelles nécessaires.
Ce double ancrage – public puis privé – lui confère une légitimité rare pour faire le lien entre les autorités et l’industrie. Ari Redbord, responsable mondial de la politique chez TRM Labs, a souligné l’importance de ce profil :
« C’est un moment où les secteurs public et privé doivent s’unir pour anticiper les menaces qui émergent dans cette région. Ziqing apporte une expertise approfondie et une expérience de travail à la fois dans le public et le privé, ainsi que la crédibilité nécessaire pour rassembler régulateurs et industrie autour de ce travail. »
L’Explosion Des Volumes De Criminalité Crypto En Asie-Pacifique
Les chiffres fournis par TRM Labs donnent le vertige. En cinq ans, le volume ajusté de criminalité liée aux cryptomonnaies est passé d’environ 123 millions de dollars à plus de 103 milliards. Les arnaques à l’investissement, et particulièrement les schémas de « pig butchering », représentent à elles seules 62 % des flux frauduleux de l’année dernière.
Ces opérations de « pig butchering » – expression imagée qui désigne le fait d’engraisser une victime avant de la dépouiller – reposent souvent sur de fausses plateformes d’investissement crypto. Les escrocs créent une relation de confiance, parfois sentimentale, puis orientent la victime vers des interfaces fabriquées qui affichent de faux gains. Une fois les fonds versés, ils disparaissent.
L’intelligence artificielle générative est venue accélérer le phénomène. TRM Labs a relevé une hausse de 40 % des activités d’escroquerie assistées par l’IA. Les deepfakes de recrutement, les tableaux de bord de comptes fictifs et d’autres outils d’illusion font désormais partie de l’arsenal opérationnel des groupes criminels.
À retenir : les arnaques d’investissement dominent le paysage de la fraude crypto en Asie-Pacifique, et l’IA en amplifie considérablement la portée et la sophistication.
Singapour Durcit Sa Surveillance Des Acteurs Crypto
L’arrivée de Ziqing Ang coïncide avec une période de vigilance accrue de la part de la Monetary Authority of Singapore. L’autorité a récemment révoqué la licence d’institution de paiement majeure de Bsquared Technology après avoir identifié des faiblesses en matière de gestion des risques, de conflits d’intérêts et d’arrangements d’externalisation. L’entreprise aurait également fourni des informations fausses ou trompeuses lors de sa demande de licence et des inspections ultérieures.
La MAS utilise par ailleurs sa liste d’alerte aux investisseurs pour signaler les sociétés susceptibles d’être confondues avec des acteurs réglementés. Bybit et Hyperliquid ont ainsi été ajoutées à cette liste. Bitget a de son côté publié un communiqué confirmant qu’elle ne détient aucune licence, approbation ou autorisation de la MAS et qu’elle ne cible pas les résidents singapouriens.
Ces actions illustrent la volonté de Singapour de maintenir un environnement strictement encadré pour les actifs numériques, tout en préservant son statut de place financière internationale.
Les Compounds De Scams, Cible Prioritaire Des Autorités
Derrière les statistiques se cachent des opérations d’une ampleur industrielle. Les autorités de plusieurs pays ciblent activement les complexes de fraude situés en Asie du Sud-Est, souvent liés à la traite d’êtres humains. Des victimes sont parfois forcées de travailler dans ces compounds pour mener les arnaques en ligne.
En mars, le FBI et la police thaïlandaise ont gelé environ 580 millions de dollars en cryptomonnaies et saisi quelque 8 000 téléphones dans le cadre d’une opération transfrontalière visant des groupes de « pig butchering ». Les enquêteurs ont décrit des structures organisées utilisant de fausses plateformes d’investissement pour drainer les fonds de victimes américaines.
En Inde, une enquête a été ouverte après le signalement de nationaux indiens trafiqués vers le Myanmar et contraints de travailler dans des compounds de scams crypto. Un jeune homme de 24 ans aurait été emmené près de la frontière Thaïlande-Myanmar après avoir accepté ce qu’il croyait être un emploi à Bangkok.
Un autre cas illustratif : Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné à 46 mois de prison aux États-Unis pour sa participation à un réseau ayant transféré plus de 36,9 millions de dollars depuis des comptes bancaires américains avant de convertir les fonds en USDT et de les envoyer au Cambodge. Cent soixante-quatorze victimes avaient été approchées via les réseaux sociaux, les SMS et les applications de rencontre.
L’Intelligence Artificielle, Nouvel Allié Des Fraudeurs
L’intégration de l’IA générative dans les opérations de fraude marque une évolution qualitative. Les deepfakes ne sont plus de simples démonstrations techniques : ils servent désormais à créer des vidéos de recrutement convaincantes ou à personnifier des interlocuteurs de confiance. Les tableaux de bord fictifs, qui affichent de faux soldes et de fausses plus-values, deviennent de plus en plus réalistes grâce à ces outils.
TRM Labs souligne que ces technologies font désormais partie de l’infrastructure opérationnelle des groupes criminels plutôt que de rester des expériences isolées. Cette montée en puissance complique le travail des équipes de conformité et de surveillance, qui doivent constamment adapter leurs outils de détection.
Dans ce contexte, le rôle de Ziqing Ang prend une dimension particulière. Elle a déclaré :
« L’Asie-Pacifique se trouve à un stade important dans la façon dont elle régule la technologie à l’ère de l’IA, et les décisions prises au cours des prochaines années façonneront la sécurité de l’écosystème. J’ai passé ma carrière à évoluer entre les régulateurs et les institutions qu’ils supervisent, et j’ai vu à quel point une bonne régulation et des partenariats solides entre le public et le privé peuvent faire. »
TRM Labs Renforce Son Équipe De Conformité En Asie-Pacifique
La nomination de Ziqing Ang s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des capacités régionales de TRM Labs. Le mois dernier, l’entreprise a déjà recruté Claudia Hui, une autre ancienne régulatrice de la MAS, au poste de responsable du conseil en conformité pour l’Asie-Pacifique. Ces embauches successives montrent la volonté de l’entreprise de disposer d’une expertise locale pointue pour accompagner le développement des cadres réglementaires.
Ce type de recrutement n’est pas isolé dans le secteur. De nombreuses entreprises d’actifs numériques cherchent à s’attacher les services d’anciens responsables de régulation pour faciliter le dialogue avec les autorités et renforcer leur crédibilité. On a ainsi vu d’anciens cadres de TRM rejoindre d’autres acteurs de l’écosystème avec des responsabilités élargies en Asie.
Pour Ziqing Ang, ce nouveau poste représente une continuité logique de son parcours :
« L’accent mis par TRM sur la construction d’un monde plus sûr correspond exactement au type de travail dont je veux faire partie, et j’ai hâte de collaborer avec les régulateurs, les forces de l’ordre et l’industrie à travers la région pour soutenir une innovation responsable. »
Pourquoi Cette Nomination Compte Pour L’Ensemble De L’Écosystème
Au-delà de la simple annonce de personnel, ce mouvement illustre plusieurs tendances de fond. Premièrement, la professionnalisation croissante de la lutte contre la criminalité financière dans le domaine des crypto-actifs. Les entreprises d’intelligence blockchain ne se contentent plus d’outils techniques ; elles intègrent des profils capables de parler le langage des régulateurs et de construire des ponts durables.
Deuxièmement, l’Asie-Pacifique apparaît comme un théâtre central de la bataille. La région concentre à la fois une adoption rapide des actifs numériques, des centres de fraude sophistiqués et des autorités déterminées à resserrer les règles. Les décisions prises ici influenceront probablement les standards mondiaux.
Troisièmement, la convergence entre régulation des crypto-actifs et régulation de l’intelligence artificielle devient incontournable. Les deux technologies se nourrissent mutuellement, pour le meilleur comme pour le pire. Les cadres qui seront élaborés dans les prochaines années devront tenir compte de cette interconnexion.
Points clés à retenir
- Plus de 103 milliards de dollars de volume de criminalité crypto ajusté en 2025
- 62 % des flux frauduleux liés aux arnaques d’investissement
- Hausse de 40 % des scams assistés par l’IA
- Une experte de la MAS pour renforcer le dialogue public-privé
Les Défis Qui Attendent La Nouvelle Responsable Politique
Le poste de Ziqing Ang ne se limite pas à de la représentation institutionnelle. Elle devra naviguer dans un environnement où les cadres réglementaires évoluent à des rythmes différents d’un pays à l’autre. Certains États privilégient une approche stricte, d’autres cherchent encore le bon équilibre entre innovation et protection des consommateurs.
La coordination entre forces de l’ordre reste un enjeu majeur. Les fonds frauduleux traversent les frontières en quelques minutes, tandis que les enquêtes judiciaires prennent des mois, voire des années. Les outils d’analyse blockchain permettent de retracer les flux, mais encore faut-il que les autorités disposent des compétences et des mandats nécessaires pour agir efficacement.
Enfin, la question de la confiance reste centrale. Pour que les partenariats public-privé fonctionnent, les régulateurs doivent être convaincus de la valeur ajoutée des entreprises privées, et ces dernières doivent démontrer leur engagement sincère en faveur d’un écosystème plus sûr plutôt que d’une simple conformité minimale.
Un Signal Fort Pour L’Industrie Des Actifs Numériques
En recrutant des profils issus des plus hautes instances de régulation, TRM Labs envoie un message clair : la lutte contre la criminalité financière dans le domaine crypto n’est plus une affaire secondaire. Elle est devenue un pilier stratégique de l’entreprise et, plus largement, de la maturation de l’ensemble du secteur.
Pour les acteurs légitimes de l’écosystème, cette évolution est plutôt encourageante. Elle contribue à séparer le bon grain de l’ivraie et à construire un environnement dans lequel l’innovation peut prospérer sans être constamment associée aux dérives criminelles. Pour les régulateurs, elle offre des interlocuteurs capables de comprendre leurs contraintes et de proposer des solutions concrètes.
Ziqing Ang arrive à un moment charnière. Les décisions prises dans les années qui viennent en matière de régulation des actifs numériques et de l’intelligence artificielle façonneront durablement la sécurité de l’écosystème en Asie-Pacifique. Son expérience des deux côtés de la barrière – supervision et opération – pourrait s’avérer précieuse pour faire avancer les discussions dans le bon sens.
Alors que les volumes de fraude continuent de grimper et que les techniques des criminels se sophistiquent, la nécessité de renforcer les ponts entre le public et le privé n’a jamais été aussi évidente. L’arrivée de cette nouvelle responsable politique chez TRM Labs constitue, à n’en pas douter, une pièce supplémentaire dans ce puzzle complexe, mais essentiel.
L’Asie-Pacifique regarde désormais vers l’avenir avec une attention particulière. Entre resserrement réglementaire à Singapour, opérations d’envergure contre les compounds de scams et montée en puissance de l’IA dans les fraudes, le terrain de jeu est en pleine transformation. Dans ce paysage en mouvement, des profils comme celui de Ziqing Ang représentent bien plus qu’un simple recrutement : ils incarnent la volonté de construire des réponses collectives et durables face à des menaces qui ne connaissent pas de frontières.
