L’ancien dirigeant de FTX Nishad Singh bénéficie de la clémence des procureurs

Nouveau rebondissement dans l’affaire FTX qui secoue le monde des cryptomonnaies. Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie de la plateforme d’échange, pourrait échapper à la prison malgré son rôle dans le scandale. Les procureurs fédéraux américains ont en effet salué sa « coopération exemplaire » et l' »aide substantielle » qu’il a apportées à l’enquête.

Une coopération saluée par la justice

Dans un document judiciaire déposé le 23 octobre, les procureurs ont indiqué que Nishad Singh avait abordé sa coopération avec « un remords sincère et un désir d’aider ». L’ancien cadre de FTX a notamment aidé les enquêteurs à comprendre comment le code de la plateforme permettait l’utilisation illégale des fonds des clients. Il a aussi fourni des détails sur les transactions frauduleuses de Sam Bankman-Fried, le fondateur déchu de FTX.

Singh a attiré l’attention du gouvernement sur des conduites criminelles dont il n’avait pas connaissance.

Extrait du document des procureurs

Au-delà des malversations déjà connues, Nishad Singh a aussi révélé aux autorités de nouveaux éléments. Parmi eux, l’implication de Bankman-Fried et de Ryan Salame, un autre dirigeant de FTX, dans l’un des plus grands schémas de financement de campagne illégaux de l’histoire. Singh a aussi expliqué comment Bankman-Fried manipulait les finances de FTX pour gonfler artificiellement les revenus.

Les avocats de Singh plaident la clémence

Fort de cette coopération, les avocats de Nishad Singh ont demandé à un juge fédéral de lui épargner la prison. Dans un mémorandum déposé le 16 octobre, ils dépeignent leur client comme un « individu extraordinairement désintéressé » dont le rôle chez FTX était limité. Ils mettent aussi en avant son plaidoyer de culpabilité rapide pour 6 chefs d’accusation, dont fraude et conspiration.

Nishad Singh, 27 ans, est diplômé en informatique de Berkeley. Recruté par son ami d’enfance Sam Bankman-Fried, il a rapidement gravi les échelons pour devenir directeur de l’ingénierie de FTX. Mais contrairement à d’autres dirigeants comme Caroline Ellison ou Bankman-Fried lui-même, Singh n’aurait pas profité personnellement de la fraude, soulignent ses avocats.

Le sort des autres acteurs clés

La situation de Nishad Singh contraste avec celle des autres protagonistes majeurs de l’affaire FTX :

• Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, a été condamné à 25 ans de prison en mars après avoir été reconnu coupable de fraude et de conspiration.
• Caroline Ellison, ex-PDG d’Alameda Research (société sœur de FTX), a écopé de 2 ans de prison le mois dernier après avoir plaidé coupable des mêmes charges que Bankman-Fried.
• Gary Wang, co-fondateur et ancien CTO de FTX, attend sa sentence après avoir aussi collaboré avec la justice.
• Ryan Salame, dirigeant de FTX Digital Markets, a commencé à purger une peine de 7 ans et demi pour opération illégale de transfert d’argent et conspiration.

L’affaire FTX reste l’un des plus grands scandales de l’histoire des cryptomonnaies. L’effondrement de la plateforme en novembre 2022 a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les investisseurs. Elle a aussi sérieusement ébranlé la confiance dans ce secteur encore peu régulé, soulevant des appels à un meilleur encadrement.

La justice américaine sera-t-elle clémente avec Nishad Singh, comme le demandent ses avocats ? Réponse lors de l’audience de détermination de la peine, prévue à la fin de ce mois. Une chose est sûre : sa coopération aura permis de lever le voile sur les rouages d’une fraude d’une ampleur inédite.