C’est un rebondissement majeur dans l’une des plus grandes affaires de fraude dans l’univers des cryptomonnaies. Do Kwon, entrepreneur sud-coréen et fondateur de l’entreprise Terraform Labs, a été extradé ce mardi du Monténégro vers les États-Unis, où il devra répondre d’accusations de conspiration en vue de commettre une fraude à grande échelle.
Un magnat des cryptos traqué par la justice
Do Kwon, 31 ans, était recherché depuis des mois par les autorités sud-coréennes et américaines suite à l’effondrement spectaculaire en mai 2022 de sa cryptomonnaie Terra et de son jeton jumeau TerraUSD. Cette débâcle a engendré des pertes estimées à près de 40 milliards de dollars pour les investisseurs et ébranlé les marchés mondiaux des cryptoactifs.
Face à l’ampleur du scandale, le jeune milliardaire avait pris la fuite, quittant précipitamment la Corée du Sud puis Singapour. Après des mois de cavale, il a finalement été appréhendé en mars dernier à l’aéroport de Podgorica, la capitale monténégrine, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Dubaï avec de faux papiers.
Une extradition contestée
Depuis son arrestation, Do Kwon a livré une âpre bataille judiciaire pour éviter son transfert vers les États-Unis. Ses avocats ont invoqué les conventions européennes sur l’extradition, arguant que celle-ci serait contraire au droit. Ils ont annoncé leur intention de faire appel devant la Cour constitutionnelle monténégrine et la Cour européenne des droits de l’Homme.
Mais le gouvernement monténégrin en a décidé autrement. La semaine dernière, le ministre de la Justice Bojan Bozovic a approuvé l’extradition, ouvrant la voie au transfert de Do Kwon vers les États-Unis où il sera jugé pour fraude et conspiration.
Les cryptomonnaies sous haute surveillance
L’affaire Do Kwon illustre la volonté croissante des régulateurs de serrer la vis sur un secteur longtemps perçu comme une zone de non-droit. Ces dernières années, les cryptomonnaies ont été impliquées dans une série de controverses retentissantes, du financement d’activités illicites aux manipulations de marché en passant par les fraudes pyramidales.
Face à ces dérives, les autorités multiplient les actions pour assainir et encadrer cette industrie en plein essor. Aux États-Unis, la SEC (Securities and Exchange Commission) a engagé de nombreuses poursuites contre des acteurs majeurs du secteur, tandis qu’au niveau mondial, le GAFI (Groupe d’action financière) a durci ses recommandations pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme via les crypto-actifs.
Un procès très attendu
L’extradition de Do Kwon aux États-Unis marque une étape cruciale dans cette vaste affaire. Il devrait être déféré rapidement devant un tribunal fédéral, probablement à New York, où siège le procureur qui a émis le mandat d’arrêt à son encontre. S’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il risque de longues années de prison.
Au-delà du sort individuel de Do Kwon, ce procès s’annonce comme un moment charnière pour l’industrie des cryptomonnaies. Il pourrait faire jurisprudence et tracer une ligne rouge pour tous les acteurs du secteur. Nombre d’observateurs espèrent qu’il contribuera à restaurer la confiance des investisseurs, mise à mal par les scandales à répétition.
Ce qui est arrivé avec Terra est un électrochoc pour tout l’écosystème. Cela montre qu’on ne peut pas continuer comme avant, qu’il faut plus de transparence, plus de contrôles. C’est le prix à payer pour que les cryptos deviennent un secteur mature et respectable.
Un expert du secteur des cryptomonnaies souhaitant rester anonyme
L’affaire Do Kwon est loin d’être terminée. Mais elle marque d’ores et déjà un tournant pour une industrie en quête de légitimité. L’heure n’est plus au Far West, mais à la responsabilité et à la régulation. Un défi de taille pour un secteur habitué à une liberté quasi-totale.
