C’est une affaire judiciaire d’une ampleur sans précédent qui secoue actuellement le monde de la finance. Un mystérieux et richissime homme d’affaires britannique, Adrien Labi, fait face à une saisie record de 461 millions d’euros dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale aggravée, selon des informations recueillies auprès de sources proches du dossier. Un montant qui représente à lui seul un tiers des avoirs criminels saisis en France en 2023.
Un empire immobilier dans le viseur de la justice
Au cœur de cette affaire retentissante se trouve un vaste empire immobilier possédé par Adrien Labi dans les quartiers les plus huppés de la capitale française. L’enquête, ouverte en 2015 par le Parquet national financier (PNF), fait suite à deux plaintes déposées par l’administration fiscale pour des soupçons de défaut de paiement de l’impôt sur le revenu, l’ISF et l’IFI par le milliardaire en tant que bénéficiaire économique d’un important groupe immobilier en France.
Des immeubles vendus pour un milliard d’euros
La saisie record de 461 millions d’euros a été effectuée sur le produit de la vente de deux immeubles de luxe, situés avenue Montaigne à Paris, cédés en 2023 au groupe Kering pour la somme astronomique d’un milliard d’euros. Une transaction immobilière d’une ampleur rarissime qui a attiré l’attention des autorités.
Un milliardaire visé par un mandat de recherche
Suite à l’ouverture de l’enquête, Adrien Labi a été visé par un mandat de recherche avant d’être placé en garde à vue en mars 2023 pour fraude fiscale. A l’issue de celle-ci, une information judiciaire a été ouverte et le milliardaire mis en examen pour fraude fiscale et omission de passation d’écriture comptable en 2010 et 2011, ainsi que pour fraude fiscale et blanchiment entre 2018 et 2022.
Parallèlement, le PNF a ouvert le 24 février dernier une enquête préliminaire pour blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée, le groupe immobilier d’Adrien Labi étant soupçonné de ne pas déclarer les plus-values réalisées lors des ventes à l’impôt sur les sociétés.
D’après une source proche du dossier
Un contrôle judiciaire et une caution de 30 millions d’euros
Mis en examen, l’homme d’affaires a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution qui s’élèverait, selon certaines informations, à 30 millions d’euros. Une somme destinée à garantir sa présence aux convocations de la justice dans cette affaire hors normes.
Saisies records pour payer l’amende et la dette fiscale
Au moment de sa garde à vue, des saisies à hauteur de 461 millions d’euros ont été réalisées afin de garantir le paiement d’une éventuelle amende et le règlement de la dette fiscale accumulée par Adrien Labi à titre personnel et via les sociétés qu’il dirige. Un montant record qui illustre l’ampleur de la fraude présumée.
La cour d’appel confirme les saisies
Dans un nouveau rebondissement, la cour d’appel de Paris a confirmé jeudi la validité de ces saisies, rejetant ainsi les recours déposés par la défense du milliardaire qui tentait de les faire annuler. Les avocats d’Adrien Labi n’ont pas souhaité commenter cette décision ni indiquer s’ils comptaient se pourvoir en cassation.
Cette affaire judiciaire sans précédent met en lumière l’ampleur des montages financiers et immobiliers qui auraient permis à ce mystérieux milliardaire d’échapper pendant des années au fisc français. Avec des enjeux financiers se chiffrant en centaines de millions d’euros, ce dossier promet de nouveaux rebondissements alors que la justice poursuit son enquête sur ce qui pourrait être l’une des plus grandes fraudes fiscales de ces dernières années.
