Un nouveau rebondissement vient secouer l’affaire tentaculaire de l’escroquerie à la taxe carbone. Marco Mouly, 59 ans, l’une des figures centrales de cette arnaque géante à la TVA, a été entendu vendredi dans le cadre d’une enquête visant une société d’investissement luxembourgeoise, présidée en 2013-2014 par Dominique Strauss-Kahn.
De 5 à 15 millions d’euros blanchis ?
Selon une source proche du dossier, Marco Mouly est soupçonné d’avoir blanchi au début des années 2010, via la société Assya devenue LSK, entre 5 et 15 millions d’euros détournés grâce au mécanisme frauduleux de la taxe carbone. Une somme colossale qui illustre l’ampleur de cette escroquerie fiscale.
Il reconnaît les faits, mais il ne pouvait pas être poursuivi parce qu’il a déjà été condamné dans l’affaire de la taxe carbone pour blanchiment.
– Me Philippe Ohayon et Salomé Cohen, avocats de Marco Mouly
DSK entendu comme témoin assisté
Depuis 2016, un juge d’instruction enquête sur des soupçons, notamment de blanchiment, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et abus de confiance, visant LSK. Dans ce cadre, Dominique Strauss-Kahn a lui-même été placé en 2019 sous le statut de témoin assisté.
Plaintes d’anciens actionnaires
L’ancien directeur du FMI a été visé par plusieurs plaintes déposées par d’anciens actionnaires. Ceux-ci estiment qu’au moment de leur investissement, on leur a présenté une situation financière de LSK non conforme à la réalité. Le fonds spéculatif, dont DSK ambitionnait de faire un mastodonte de 2 milliards de dollars, a finalement été déclaré en faillite en novembre 2014.
Un passif de près de 100 millions d’euros
Cette faillite spectaculaire est intervenue quelques semaines seulement après le suicide à Tel-Aviv de Thierry Leyne, fondateur et dirigeant de LSK. DSK avait quitté la présidence de la société quelques jours avant ce drame. Au final, le fonds a laissé un passif abyssal de près de 100 millions d’euros au préjudice de 150 créanciers !
Marco Mouly, un habitué des prétoires
Quant à Marco Mouly, il n’en est pas à son premier démêlé avec la justice. En 2017, il a été condamné en appel à 8 ans de prison et 1 million d’euros d’amende dans l’affaire dite de la “taxe carbone”. Et il vient d’être réincarcéré mi-mai suite à la révocation partielle de son sursis dans une autre affaire.
Cette nouvelle audition de Marco Mouly et les zones d’ombre persistantes autour de la société LSK prouvent que l’affaire de la taxe carbone n’a pas encore livré tous ses secrets. Gageons que la justice saura faire toute la lumière sur les ramifications de cette fraude tentaculaire et le rôle exact joué par chacun de ses acteurs.
