Un vaste réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié au narcotrafic vient d’être démantelé à Paris. Quatre personnes ont été mises en examen dans le cadre de cette enquête choquante qui révèle l’ampleur des activités criminelles exploitant les monnaies virtuelles.
Un réseau criminel entre Dubaï, la France et les États-Unis
Selon des sources proches de l’enquête, les faits auraient été commis en France, à Dubaï et aux États-Unis. Ce réseau aurait blanchi plusieurs centaines de milliers d’euros issus du trafic de stupéfiants, via des transactions en cryptomonnaies. L’ampleur de ce système illégal a été mise au jour grâce à l’enquête portant sur la messagerie cryptée Sky ECC, utilisée par de nombreux narcotrafiquants.
Les enquêteurs ont découvert des messages suspects mentionnant Paris, qui ont mis en évidence une activité de collecte de liquidités liées à la drogue. Des sommes allant jusqu’à 900 000 euros pour un seul transfert ont été évoquées. Ces fonds illicites étaient ensuite blanchis par le réseau via des transactions en cryptomonnaies, pour des montants faramineux.
Un système sophistiqué de compensation en cryptomonnaies
Les criminels auraient collecté des liquidités dans plusieurs pays européens comme l’Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Italie. Ils les compensaient ensuite en cryptomonnaies, notamment via la plateforme d’échange Binance, pour plus de 55 millions d’USDT (une cryptomonnaie adossée au dollar). Les fonds blanchis étaient finalement reversés sur des comptes bancaires classiques.
Certains portefeuilles de cryptomonnaies, appelés wallets, auraient vu transiter plus de 248 millions d’USDT. Un montant colossal qui témoigne de l’ampleur des activités illégales de ce réseau criminel.
Quatre mises en examen, dont une femme en lien avec des rançongiciels
Parmi les quatre personnes mises en examen dans cette affaire, trois d’entre elles l’ont été le 29 juillet 2023 : deux Français et un Ukrainien. La quatrième, une femme née en Russie en 1986, a été interpellée le 1er octobre à Nice à la descente d’un vol en provenance de Dubaï. Elle est soupçonnée d’avoir contribué au blanchiment de dizaines de millions d’USDT et d’avoir fait transiter des rançons de rançongiciels aux États-Unis, causant plus d’un million de dollars de préjudice.
Lors des perquisitions menées à Nice et Marseille en juillet, les enquêteurs ont saisi 71 000 euros en liquide ainsi que des produits de luxe. Un cinquième suspect, présenté comme l’objectif principal, a été interpellé à Dallas aux États-Unis sur mandat d’arrêt français.
Une convergence d’écosystèmes criminels alliant blanchiment et cybercriminalité
D’après les autorités judiciaires, ce dossier illustre la convergence de différents écosystèmes criminels, à la croisée entre narcotrafic, blanchiment et cybercriminalité. Les organisations criminelles exploitent de plus en plus les cryptomonnaies pour dissimuler l’origine illicite de leurs fonds et les réinjecter dans l’économie légale.
Les cryptomonnaies sont devenues un outil prisé des réseaux criminels pour blanchir de l’argent sale à grande échelle, tout en contournant les systèmes de surveillance traditionnels.
Une source proche de l’enquête
Cette affaire met en lumière les nouveaux défis auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre la criminalité financière à l’ère du numérique. Le démantèlement de ce réseau de blanchiment lié au narcotrafic constitue une victoire importante, mais il souligne également la nécessité de renforcer les réglementations et la coopération internationale pour endiguer ces flux financiers illicites.
L’enquête, menée par l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), se poursuit pour déterminer l’étendue complète de ce vaste réseau criminel et identifier d’éventuels autres complices. Les mises en examen de ces quatre individus marquent une étape cruciale dans la lutte contre le blanchiment de cryptomonnaies et son imbrication avec le trafic de drogue international.
Cette affaire choquante rappelle l’importance de la vigilance face à l’utilisation détournée des cryptomonnaies à des fins criminelles. Elle souligne également le rôle clé de la coopération judiciaire transfrontalière pour démanteler ces réseaux tentaculaires qui profitent des failles du système financier mondial.
