Un vaste réseau d’escroquerie aux cryptomonnaies vient d’être démantelé en Corée du Sud, avec l’arrestation de 215 individus impliqués. Selon une source proche de l’enquête, ce stratagème aurait permis de soutirer plus de 232 millions de dollars à plus de 15 000 investisseurs, en leur promettant des rendements mirifiques sur des cryptoactifs sans valeur.
Une arnaque bien ficelée, orchestrée par un YouTubeur influent
D’après les premiers éléments de l’enquête, cette fraude massive aurait été orchestrée par un YouTubeur disposant d’une communauté de 620 000 abonnés. Cet individu, dont l’identité n’a pas été révélée, dirigeait également une fausse société de conseil en investissement, utilisée comme façade pour attirer les victimes.
Entre décembre 2021 et mars 2023, les escrocs auraient mis en place un système bien rodé pour appâter les investisseurs potentiels, ciblant principalement les personnes d’âge moyen et les seniors. En leur faisant miroiter des rendements 20 fois supérieurs à la normale, ils les incitaient à vendre leurs biens immobiliers et à contracter des prêts pour financer leurs investissements dans ces cryptoactifs.
Un cocktail de jetons sans valeur pour tromper les investisseurs
L’arnaque reposait sur un portefeuille de 28 jetons différents, dont six avaient été créés de toutes pièces par le groupe criminel. Les 22 autres présentaient un volume de transactions très faible et une valeur quasi-nulle. Les victimes étaient ainsi bernées en investissant dans ces cryptoactifs sans réel potentiel, persuadées de réaliser une excellente opération financière.
Des policiers infiltrés pour démanteler le réseau
Après plusieurs mois d’enquête, les forces de l’ordre sud-coréennes sont parvenues à infiltrer ce vaste réseau d’escroquerie. Un travail de longue haleine qui a permis l’interpellation de 215 suspects, dont 12 ont été placés en détention. Parmi eux, le fameux YouTubeur, qui avait tenté de fuir le pays en passant par Hong Kong et Singapour avant de se rendre en Australie.
Cette affaire illustre une nouvelle fois les dangers liés aux investissements dans les cryptomonnaies, et la nécessité d’une régulation plus stricte de ce marché encore trop opaque.
– Un expert financier souhaitant garder l’anonymat
Une vigilance de tous les instants pour se prémunir des arnaques
Face à la recrudescence des escroqueries liées aux cryptoactifs, les autorités appellent les investisseurs à la plus grande prudence. Avant de se lancer, il est primordial de :
- Se renseigner sur la réputation et la fiabilité des plateformes et des conseillers
- Diversifier ses investissements pour limiter les risques
- Se méfier des rendements trop alléchants qui cachent souvent une arnaque
- Ne jamais céder à la pression et prendre le temps de la réflexion
Cette affaire rocambolesque met en lumière les dérives d’un marché des cryptomonnaies encore insuffisamment encadré. Elle rappelle également l’importance de la sensibilisation et de l’éducation financière pour permettre aux investisseurs de déjouer les pièges tendus par les escrocs sans scrupules. Une vigilance de chaque instant reste le meilleur rempart contre ces arnaques 2.0 toujours plus sophistiquées.
