C’est un vaste réseau de blanchiment d’argent qui vient d’être mis au jour à Lyon. Onze chefs d’entreprise égyptiens ont été condamnés vendredi pour leur implication dans des transferts illégaux de fonds vers leur pays d’origine. Entre 2022 et 2023, près de 2,5 millions d’euros auraient ainsi été blanchis via ce circuit financier occulte.
Une valise oubliée à l’origine de l’enquête
Tout a commencé le 8 juin 2022 quand un ressortissant égyptien, chargé de convoyer 135 000 euros dans deux valises, a oublié l’une d’elles contenant 40 000 euros à la gare de Perrache. En voulant la récupérer aux objets trouvés, il a été interpellé en possession de l’autre valise renfermant 95 000 euros. Un oubli qui aura permis de remonter tout le réseau.
L’enquête ouverte suite à cet incident a révélé l’existence d’un vaste système impliquant des dirigeants de sociétés de BTP égyptiennes basées en France. Ces derniers blanchissaient l’argent liquide généré par leurs activités via des virements vers des comptes en Egypte. Au total, les enquêteurs estiment à 2,5 millions d’euros les sommes ainsi transférées illégalement entre 2022 et 2023.
22 individus mis en examen, 11 condamnés
Sur les 22 personnes mises en examen dans le cadre de cette affaire, onze ont comparu devant le tribunal vendredi, dont neuf libres et un sous mandat de dépôt. Un douzième prévenu ne s’est pas présenté à l’audience. Au final, tous ont été condamnés à des peines allant d’un an de prison avec sursis à 6 ans de prison ferme.
L’individu écopant de la peine la plus lourde, un certain Mohamed Montaleb, fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt. Cet épilogue judiciaire vient clore plus d’un an d’investigations ayant permis de démanteler un important réseau de blanchiment opérant entre la France et l’Egypte.
Le BTP, un secteur propice au blanchiment
Le bâtiment et les travaux publics sont depuis longtemps identifiés comme des secteurs à risque en matière de fraude et de blanchiment d’argent. Les importantes sommes en liquide qui y circulent, couplées à la multitude d’intervenants et de sous-traitants, en font un terrain propice aux malversations financières.
Le BTP cumule les facteurs de risque : beaucoup de cash, une chaîne de sous-traitance complexe et de nombreux travailleurs détachés. C’est un eldorado pour le blanchiment.
Un enquêteur spécialisé dans la délinquance financière
Face à ce phénomène, les autorités multiplient les contrôles et les investigations, comme en témoigne le démantèlement de ce réseau lyonnais. Mais la créativité des fraudeurs semble sans limite pour imaginer de nouveaux stratagèmes.
Une coopération internationale nécessaire
Pour lutter efficacement contre ces dérives, une coopération accrue entre pays est indispensable. Traquer les flux financiers illicites, souvent répartis sur plusieurs territoires, implique de mutualiser les renseignements et les moyens d’enquête.
Dans le cas présent, la collaboration entre services français et égyptiens aura été déterminante pour remonter toute la chaîne du blanchiment. Un bel exemple de synergie qu’il conviendra de systématiser pour s’attaquer à ce fléau qui gangrène l’économie.
Car au-delà du préjudice financier pour les États, c’est tout le secteur du BTP qui pâtit de ces pratiques frauduleuses. Concurrence déloyale, dumping social… Autant de conséquences néfastes pour les entreprises vertueuses qui peinent à tirer leur épingle du jeu face à ces réseaux mafieux.
Le procès de Lyon aura eu le mérite de braquer les projecteurs sur cette délinquance en col blanc qui sape notre modèle économique et social. Gageons que cette condamnation en appellera d’autres pour assainir durablement le secteur de la construction. L’État de droit ne peut plus fermer les yeux sur ces dérives au nom des sacro-saints impératifs de rentabilité. L’heure est venue de poser des garde-fous éthiques pour restaurer la confiance et l’équité dans ce pan essentiel de notre économie.
