Une saisie record de cryptomonnaies vient d’être réalisée en Inde dans le cadre de l’enquête sur la retentissante affaire BitConnect. Selon un communiqué officiel de la Direction de l’Exécution, l’équivalent de 190 millions de dollars en actifs numériques ont été confisqués, un coup de filet majeur qui marque une étape importante dans la lutte contre les fraudes liées aux crypto-actifs.
BitConnect, un scandale pyramidal d’ampleur
Lancée en 2016, la plateforme BitConnect promettait des rendements mirifiques pouvant atteindre 10% par mois grâce à un soi-disant robot de trading révolutionnaire. Des milliers d’investisseurs séduits ont ainsi injecté des fonds, permettant à BitConnect de lever rapidement plusieurs milliards de dollars.
Mais en 2018, l’arnaque est démasquée et l’empire s’effondre. Les autorités américaines engagent alors des poursuites et en 2023, un juge californien ordonne le remboursement de 17 millions de dollars aux victimes. Parallèlement, une chasse à l’homme est lancée pour retrouver le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, citoyen indien introuvable depuis l’éclatement du scandale.
Un vaste réseau de blanchiment démantelé
Les fonds levés n’ont en réalité jamais été investis mais détournés au profit de Kumbhani et ses complices via un système complexe de transactions impliquant de nombreux portefeuilles crypto, a révélé l’enquête de la Direction de l’Exécution indienne.
Un travail de fourmi a été nécessaire pour remonter les fils de cette vaste toile tissée pour blanchir l’argent des investisseurs floués.
Les enquêteurs ont dû traquer une multitude de wallets et recouper de nombreux renseignements de terrain pour mettre la main sur les cryptos et les appareils utilisés.
Au total, ce sont près de 16,5 milliards de roupies (190 millions de dollars) en actifs numériques qui ont été saisis, ainsi que du cash et une Lexus, symboles en Inde d’un enrichissement suspect. Une partie de ce butin dormait sur des portefeuilles en ligne mais la majorité a été retrouvée sur des appareils appartenant aux fraudeurs.
La traque de Satish Kumbhani se poursuit
Si ce coup de filet constitue une avancée majeure, le cerveau de l’affaire BitConnect reste quant à lui toujours introuvable. Satish Kumbhani, ancien banquier originaire de Surat dans le Gujarat, est activement recherché en Inde comme aux États-Unis.
Après l’éclatement du scandale, ce dernier se serait d’abord réfugié à Dubaï avant de disparaître des radars. Certaines rumeurs le disent caché en Inde mais aucune piste sérieuse n’a pour l’instant permis de le localiser.
Son arrestation constitue désormais une priorité pour les autorités des deux pays qui espèrent, grâce à lui, démanteler l’ensemble du réseau et récupérer un maximum de fonds au profit des victimes.
Un signal fort des régulateurs indiens
Au-delà de l’affaire BitConnect, cette saisie record marque la volonté de l’Inde de serrer la vis sur un secteur crypto en plein essor mais qui doit encore gagner en maturité et en transparence.
Avec une adoption des cryptomonnaies qui explose, notamment chez les plus jeunes, le pays fait face à une recrudescence des arnaques et autres systèmes pyramidaux sur fond de cryptos. Un phénomène pris très au sérieux par le gouvernement Modi qui a récemment durci sa législation anti-blanchiment.
Désormais, les entreprises opérant dans l’écosystème crypto doivent se plier à des obligations renforcées en matière de connaissance client et de traçabilité des fonds. Objectif: assécher le terreau sur lequel prospèrent les BitConnect et autres de demain.
Cette saisie sans précédent envoie un message clair. Les regulateurs indiens veillent au grain et n’hésiteront pas à taper du poing sur la table si nécessaire.
Une approche saluée par les acteurs légitimes du secteur qui y voient un gage de sérieux pour continuer à construire un écosystème sain et durable dans le pays.
Reste désormais à transformer l’essai en maintenant la pression sur les fraudeurs tout en favorisant l’innovation et la croissance d’une industrie porteuse en Inde. Un défi de taille pour ce géant asiatique bien décidé à peser dans la révolution des cryptos.
