Une source proche de l’enquête a révélé que Liu Zhou, fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies MyTrade, a plaidé coupable dans une affaire de blanchiment d’argent et de manipulation des marchés. Cette nouvelle fait suite à une vaste opération menée par le Département de la Justice américain (DOJ) visant plusieurs acteurs majeurs du secteur, soupçonnés de spéculer illégalement sur les cours des cryptomonnaies.
MyTrade au cœur d’un scandale de wash trading
Selon les documents de l’accusation, MyTrade faisait partie d’un groupe d’entreprises qui se livraient à du wash trading, une pratique consistant à gonfler artificiellement les volumes d’échange pour influencer les prix du marché. Liu Zhou aurait reconnu que sa firme réalisait des “auto-transactions”, achetant et vendant des tokens dans la même seconde, afin de manipuler les cours.
Notre bot de trading peut faire du pump and dump. Le but est de trouver d’autres acheteurs dans la communauté, des gens que vous ne connaissez pas et dont vous vous moquez, car il faut leur faire perdre de l’argent pour que nous puissions faire des bénéfices.
Liu Zhou, selon des propos rapportés dans les documents judiciaires
Cette déclaration de culpabilité marque une première victoire pour les autorités dans leur lutte contre les manipulations sur le marché des cryptomonnaies. D’autres entreprises comme CLS Global, Gotbit et ZM Quant sont également dans le viseur des enquêteurs pour des faits similaires.
CLS Global cherche le dialogue avec les régulateurs
Alors que le fondateur de MyTrade a choisi de plaider coupable, d’autres acteurs tentent d’adopter une approche plus conciliante avec les autorités. C’est notamment le cas de CLS Global, qui a indiqué vouloir coopérer avec les régulateurs américains :
Nous reconnaissons qu’il peut y avoir des domaines dans lesquels nous pouvons améliorer nos processus. Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les autorités de régulation.
Filipp Veselov, PDG de CLS Global
Reste à voir si cette main tendue suffira à apaiser les inquiétudes du DOJ et des autres instances de contrôle. Car au-delà de CLS Global, c’est tout un écosystème opaque et propice aux dérives qui est pointé du doigt.
Un secteur sous haute surveillance
L’affaire MyTrade n’est que la partie émergée de l’iceberg dans un secteur des cryptomonnaies en pleine ébullition, où les pratiques douteuses se multiplient à mesure que les cours s’envolent. Face à ces dérives, les régulateurs du monde entier tentent de reprendre la main :
- Durcissement de la réglementation sur les exchanges
- Renforcement des contrôles et des sanctions
- Obligation de transparence et de traçabilité des transactions
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Mais dans un univers aussi vaste et décentralisé que celui des cryptomonnaies, la tâche s’annonce ardue pour les gendarmes financiers. D’autant que de nombreux acteurs jouent sur les zones grises et les vides juridiques pour contourner les règles.
Vers une probable vague de régulation
La déclaration de culpabilité du fondateur de MyTrade et les enquêtes en cours sur d’autres plateformes laissent présager un probable durcissement de la régulation dans les mois à venir. Les investisseurs et les utilisateurs de cryptomonnaies doivent s’attendre à davantage de contrôles et de transparence imposée.
Certains y voient un frein à l’innovation et à la liberté qui font l’ADN de cet écosystème. D’autres estiment au contraire que c’est le prix à payer pour assainir le secteur et lui permettre de gagner en crédibilité et en maturité. Une chose est sûre : le Far West des cryptomonnaies est en train de vivre ses dernières heures…
